鼎之诺 鼎之诺

标签包含“大陆公司离岸账户监管”的内容

外贸知识 2024-12-30

大陆公司离岸账户监管解析

大陆公司离岸账户的监管现状与挑战分析,并提供合规建议 一、离岸账户的定义及其优势 离岸账户是指在非注册地或地区开设的银行账户,用于国际支付、资金调配、税务规划等。税收优惠、汇率风险管理、资金安全性高、隐私保护等是其主要优势。 二、面临的监管环境 国际社会对反洗钱和反恐融资的重视,以及OECD推动的全球自动信息交换标准的实施,使得离岸账户的监管越来越严格。主要监管措施包括客户身份识别、反洗钱规定和税务信息报告。 三、开设离岸账户的合规要求 大陆公司开设离岸账户需满足对外投资备案、遵守外汇管理规定和...