跨境知识
2024-12-30
跨境电商私账收款有那些风险
1.交易频繁，流水过高，存在大额交易监控风险自然人账户单日单笔累计超过5万元人民币，或1万美元现金交易；与其他的银行账户产生当日单笔或者累计交易50万元人民币以上（含50万元）、10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转；或其他的银行账户产生当日单笔或者累计交易20万元人民币以上（含20万元）、1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转都违背大额交易管理。还有一点需要留意，深圳作为大额现金管理试点城市之一，深圳对私账户管理金额是20万元，若私人账户资金流动无法说明具体原因，容易...