跨境知识
2024-12-30
香港KYC申报全面指南与最新实务解析
香港KYC申报流程、法规要求及企业应对策略分析 一、香港KYC申报概述 KYC，即“了解你的客户”，是一套国际上通用的反洗钱和反恐怖融资标准。香港的金融机构在进行客户身份验证时，必须执行KYC程序，以识别和验证客户的身份，并评估其业务及风险情况。 二、香港KYC法规框架 香港的金融机构在进行客户身份验证时，需要遵守相关法规和监管机构的要求。例如，《打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例》规定了基本的KYC要求，而不同的监管机构也会针对其监管的金融行业颁发具体的执行指引。 三、KYC...