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外贸知识 2024-12-30

香港KYC：全面解读注册公司到跨境合规应用指南

本文全面解读了香港的“了解您的客户”（KYC）标准的使用范围，包括注册公司、做账、审计、商标、公证等业务领域，旨在帮助企业更好地应对各项KYC要求，确保合规经营。香港KYC使用范围涵盖了公司注册、会计审计、商标注册、公证服务等多个领域，企业在进行相关业务时务必遵守相应的规定和程序。该 全球商业环境日益复杂和监管要求日益严格的今天，了解和遵守“了解您的客户”（KYC）标准对于企业来说至关重要。香港作为国际金融中心，其KYC要求与使用范围受到广泛关注。香港KYC使用范围不仅涵盖了注册公司、做账、审计...

跨境知识 2024-12-30

香港KYC申报全面指南与最新实务解析

香港KYC申报流程、法规要求及企业应对策略分析 一、香港KYC申报概述 KYC，即“了解你的客户”，是一套国际上通用的反洗钱和反恐怖融资标准。香港的金融机构在进行客户身份验证时，必须执行KYC程序，以识别和验证客户的身份，并评估其业务及风险情况。 二、香港KYC法规框架 香港的金融机构在进行客户身份验证时，需要遵守相关法规和监管机构的要求。例如，《打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例》规定了基本的KYC要求，而不同的监管机构也会针对其监管的金融行业颁发具体的执行指引。 三、KYC...

跨境知识 2024-12-30

亚马逊KYC的审核材料有那些

提到KYC，成熟的卖家再熟习不过了，它是亚马逊平台对开店卖家的资质审核，审核通过后能力继续在平台上销售，否则将限制销售权限。相比来说，欧洲站比美国站的KYC审核要更加严厉。我们一起来看看亚马逊KYC的新变化。1.美国站对于美国站的卖家来讲，最直观的变化是KYC中的地址审核被提前了，往年都是在注册完成后隔段时间才可触发KYC，，一般是要卖家提供收款账户或者地址证明（有的卖家发觉单独的Listing被下架，要求提交相关材料进行复审，这不属于KYC，是产品级别的分类审核）。最近一段时...