突发！13名中国卖家被捕，7105万欧元遭冻结...
发布日期：2025-03-21
近日，欧盟独立检察机关EPPO意大利分部公布“Dragone行动”阶段性成果：17名涉案人员（4意大利，13中国）因利用空壳公司网络逃避税务被逮捕，7105万欧元资金及资产被冻结。
据悉，这是意大利自2024年底强化VAT监管以来，针对跨境贸易税务欺诈的更大规模执法行动。 调查显示，涉案企业在佛罗伦萨、普拉托、罗马设立29家空壳公司，构建“进口-中转-分销”链条。 中国产服装、鞋类、箱包等商品经保加利亚、匈牙利、希腊口岸以CP42程序清关，货物实际运往意大利物流中心后，通过虚假欧盟内部交易发票，将本应在进口环节缴纳的关税及17%-27%增值税无限期延迟。
空壳公司平均存活周期仅24个月，当税务系统触发风险预警前，新壳公司已完成账户转移。利用打“时间差”的操作，使单票货值超50万欧元的商品在欧盟流通长达3年未缴税。
初步统计，2022-2024年间涉案货值累计或达4.3亿欧元。
查税升级
据了解，本次行动正值意大利VAT监管新政落地敏感期。
“Dragone”案件主审检察官Marco De Luca在声明中强调：“利用复杂公司架构和欧盟内部市场规则漏洞的逃税模式，已成为危害欧盟财政安全的主要威胁。”
Dragone行动暴露的不仅是个案。米兰博科尼大学税务专家Marco分析表示，保加利亚、匈牙利作为东欧物流枢纽，长期存在“清关地-销售地”分离的灰色操作。2023年意大利北部纺织业VAT缺口达8.7亿欧元，中国商品占比超60%。
罗马某中资物流企业负责人透露，2024年以来意大利海关查验率从5%升至22%，原本3天的清关现在平均15天，查验时要求提供采购合同、付款凭证、国内增值税发票“三证合一”。
成本压力正在重塑供应链。业内人士指出，部分卖家转向“欧盟海外仓+DDP包税”模式，物流成本上涨18%-25%；头部企业开始布局欧洲本土化税务团队，某跨境电商上市公司财报显示，2024年税务合规支出同比增加370%。
值得注意的是，涉案企业使用的“欧盟内部流转+假发票”手法，与2023年德国“太阳能板VAT诈骗案”如出一辙，凸显泛欧税务监管协作的必要性。
合规申报很重要
业内人士提醒道，此次行动未直接指向中国生产企业，但跨境贸易的“最后一公里”合规必须重视。
当前，欧盟各国VAT税率差异（如意大利22%、保加利亚20%）、递延程序滥用、空壳公司注册等问题，已成为重点稽查方向。2025年1月起，欧盟新电子发票系统强制要求跨境交易附带商品HS编码溯源信息，进一步压缩操作空间。
目前，涉案企业仍在司法调查阶段，17名嫌疑人已申请保释。但行业共识正在形成：随着欧盟“税务数字化2025”计划推进，任何依赖“灰色操作”的跨境玩家都将面临生存危机，而具备全链路合规能力的品牌卖家或成新一轮洗牌赢家。
对于年规模超4500亿欧元的中欧电商贸易而言，这记警钟不仅关乎罚款与监禁，更指向整个行业的合规转型。
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